Sagrilaft
“SAGRILAFT” es una sigla que se refiere a “Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”. Este sistema es una herramienta que se utiliza en el sector financiero y otros sectores económicos para prevenir y detectar actividades ilícitas como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La implementación de sistemas SAGRILAFT es obligatoria para ciertas entidades financieras y otras instituciones en muchos países como parte de sus esfuerzos para combatir el crimen financiero y proteger la integridad del sistema financiero.
¿DUDAS?
Si tiene dudas, preguntas y/o aclaraciones adicionales, las puede escribir y enviar al correo:
¿Qué es SAGRILAFT?
Se define como el sistema de autocontrol y gestión de riesgos integrales contra el lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Señales de alertas
Identificar comportamientos que se salen de los parámetros definidos previamente como normales frente a las diferentes partes interesadas relacionadas con la organización.
Debida diligencia
Consiste en la búsqueda y análisis de aspectos positivos y negativos de las contrapartes (Clientes, proveedores, accionistas, colaboradores, miembros de la junta directiva).
¿Quiénes deberían identificarse?
En el sistema SAGRILAFT implementado por la organización, es crucial identificar adecuadamente a clientes, proveedores, socios comerciales, colaboradores y beneficiarios finales. Esto garantiza la ejecución correcta del sistema, cumplimiento de políticas y procedimientos, y prevención de actividades ilícitas. También es importante identificarse ante autoridades reguladoras y de supervisión para cumplir con obligaciones legales y regulatorias.
¿Por qué se implementa en la organización?
El SAGRILAFT se implementa en las organizaciones para cumplir con las regulaciones y leyes definidas en el capítulo X de la Circular 100-000016 del 24 de diciembre del 2020 emitida por la Superintendencia de Sociedades para prevenir, detectar y corregir estas actividades ilícitas. Al implementar este sistema, las organizaciones pueden establecer controles internos, políticas y procedimientos para identificar y mitigar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en sus operaciones.
Registro SAGRILAFT
Por favor diligencia el siguiente formuario
